Utilizzava i fondi della casa di riposo per comprare beni personali: denunciato dalla Guardia di Finanza di Palermo
Quattro arresti nell'ambito di un'inchiesta internazionale contro il riciclaggio e il trasferimento fraudolento di valori
La Guardia di Finanza scopre un sistema di sovrafatturazione e indebita compensazione di crediti inesistenti per oltre 4 milioni di…
Rilevate irregolarità nel trasporto e nella vendita di acqua potabile durante la crisi idrica. Sanzioni fino a 30mila euro
Indagato l'amministratore di una società tecnologica per distrazione di fondi e falsificazione di bilancio. Scoperti crediti IVA inesistenti
Francesco Gambino, imprenditore del settore trasporti, nel mirino della Guardia di Finanza
Le indagini, a vario titolo, per bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio
L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania coinvolge complessivamente 33 indagati
Trovati in casa anche bilancini di precisione e un piccolo coltello con tracce di sostanza stupefacente
Si ipotizzano i reati di associazione per delinquere dedita alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche