I carabinieri del comando provinciale di Trapani, in collaborazione con la sezione criptovalute del comando antifalsificazione monetaria di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Trapani su richiesta della procura. I provvedimenti riguardano tre persone accusate di estorsione, truffa, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita.
Secondo le indagini, gli arrestati avrebbero messo in atto almeno 50 estorsioni e 60 truffe, sfruttando tecniche sofisticate per raggirare le vittime e accumulare ingenti somme di denaro. Il metodo utilizzato per le frodi era il cosiddetto love scam, che prevedeva l’adescamento delle vittime attraverso false relazioni nate sui social network.
Gli indagati si facevano inviare contenuti multimediali a carattere sessualmente esplicito per poi ricattare le vittime con la minaccia di diffondere tali materiali. Questo meccanismo ha generato guadagni illeciti considerevoli, che venivano poi riciclati attraverso l’acquisto di bitcoin e altre criptovalute.
Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno sequestrato materiale informatico di valore, compresi documenti legati a piattaforme di investimento in criptovalute utilizzate per il riciclaggio di denaro.
L’operazione investigativa ha richiesto l’impiego di tecnologie avanzate per tracciare le transazioni in criptovalute e individuare i responsabili delle frodi. Grazie alla collaborazione tra diverse sezioni specializzate dell’Arma, è stato possibile smantellare il sistema di estorsioni e frodi digitali. Gli investigatori hanno analizzato migliaia di transazioni sospette, risalendo ai flussi di denaro e identificando i principali soggetti coinvolti nelle attività illecite. L’uso delle criptovalute ha reso il riciclaggio più complesso, ma il lavoro degli esperti ha permesso di ricostruire l’intera rete criminale.
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