Cronaca

Un “meccanismo” per la frode fiscale: Palermo, due arresti e sequestri per 14 milioni

Decisi gli arresti domiciliari di tre siciliani, due di Bagheria ed uno di Alcamo: l’inchiesta della Guardia di Finanza

Pubblicato

9 mesi fa

13 Dicembre 2023

I responsabili avrebbero messo su una associazione per delinquere per evadere sistematicamente il fisco, grazie all’utilizzo di 22 società cartiere, localizzate oltre che in Sicilia anche in Lombardia, Veneto e Puglia e la realizzazione di complesse operazioni societarie che si concludevano in Russia e Bielorussia.

In totale sarebbero stati evasi, tra il 2016 e il 2020, oltre 9 milioni di euro di imposte dovute consentendo anche la creazione di un ingente credito IVA per circa 2,3 milioni. Un meccanismo accuratamente ideato da un consulente fiscale palermitano per favorire tre società specializzate nel commercio di materiali per l’edilizia, riconducibili ad un imprenditore di Alcamo.

Con questa accusa sono finiti ai domiciliari Salvatore Città, classe 1955, residente a Bagheria e l’alcamese Gianfranco Milotta, di 46 anni. Obbligo di dimora per Giacinto Sciortino, 47, residente a Bagheria.

A dare esecuzione questa mattina all’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo.

Gli indagati, in totale 24 tra persone fisiche e giuridiche, sono indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, emissione di fatture false, occultamento e distruzione di documenti contabili, autoriciclaggio, omessa dichiarazione, indebita compensazione e omesso versamento.

💪 SIAMO ANCHE SU GOOGLE NEWS! Seguici cliccando QUI! 🖋

Con il medesimo provvedimento, il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di somme e beni per oltre 14 milioni di euro pari al profitto dei reati tributari contestati, dell’auto riciclaggio nonché ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti.

I beni sequestrati:

2.521.327 euro, anche per equivalente, nei confronti della LECOFER s.r.l. “commercio all’ingrosso di metalli ferrosi” con sede a Verona ma con sede di fatto a Alcamo (TP), per la responsabilità amministrativa dell’ente (d.lgs 231/2001), quale profitto dei reati di riciclaggio e uso di fatture false;
2.229.410 euro, anche per equivalente, nei confronti MILOTTA Gianfranco e CITTA’ Salvatore quale profitto del reato di autoriciclaggio;
2.344.967 euro nei confronti della MILOTTA GROUP s.r.l. “commercio all’ingrosso di legname” fittiziamente trasferita in Russia ma con sede di fatto a Carini (PA) e, per equivalente, nei confronti di CITTA’ Salvatore (amministratore di diritto) e MILOTTA Gianfranco (amministratore di fatto), quale profitto dei reati tributari contestati;
6.642.350 euro nei confronti della LAVORFER s.r.l. “fabbricazione di strutture e parti metalliche”, fittiziamente trasferita in Bielorussia ma con sede di fatto a Alcamo (TP) e per equivalente, nei confronti di CITTA’ Salvatore (amministratore di diritto) e MILOTTA Gianfranco (amministratore di fatto), quale profitto dei reati tributari contestati;
291.917 euro nei confronti della LECOFER s.r.l. “commercio all’ingrosso di materiali ferrosi”, con sede a Verona ma con sede di fatto a Alcamo (TP) e, per equivalente, nei confronti di ASTA Margherita (amministratore di diritto – madre di MILOTTA Gianfranco) e MILOTTA Gianfranco (amministratore di fatto), quale profitto dei reati tributari contestati.

🖋 CONTINUA A LEGGERE su Teleone.it

🟢 LA “CARICA” DEI 400MILA: seguici su FACEBOOK! 📲

🎥 GUARDA TUTTI I VIDEO! – CLICCA QUI 📲

💪 I più cliccati negli ultimi giorni